El gobierno de Estados Unidos ha endurecido dr\u00e1sticamente sus controles a trav\u00e9s del sistema bancario para detectar la contrataci\u00f3n de trabajadores indocumentados. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una alerta urgente a bancos y cooperativas para identificar y denunciar lo que califican como \u00abactividades il\u00edcitas\u00bb en las n\u00f3minas.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 est\u00e1 pasando?<\/strong> Bajo la administraci\u00f3n de Donald Trump y la reciente Orden Ejecutiva 14406, las instituciones financieras est\u00e1n siendo obligadas a actuar como vigilantes del estatus migratorio de los trabajadores. El objetivo es frenar esquemas de n\u00f3minas fraudulentas que ocultan la contrataci\u00f3n de personal sin documentos.<\/p>\n\n\n\n Los sectores bajo la lupa:<\/strong> El aviso destaca que la vigilancia se centrar\u00e1 especialmente en sectores donde el uso de mano de obra migrante es com\u00fan:<\/p>\n\n\n\n \u00bfC\u00f3mo detectar\u00e1n estas operaciones?<\/strong> El FinCEN ha compartido 18 indicadores de alerta para que los bancos reporten movimientos sospechosos, entre ellos: \u2705 Uso intensivo de n\u00fameros ITIN sin documentaci\u00f3n laboral clara. \u2705 Pagos a trav\u00e9s de empresas fantasma o intermediarios. \u2705 Transferencias frecuentes en efectivo o mediante apps entre particulares.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro ha sido claro: buscan \u00abrestaurar la integridad\u00bb del sistema financiero, aunque cr\u00edticos advierten que estas medidas profundizan la criminalizaci\u00f3n de la migraci\u00f3n y ponen en riesgo a comunidades vulnerables al delegar labores de control migratorio a entidades privadas.<\/p>\n\n\n\n\n