El gobierno de Estados Unidos ha endurecido drásticamente sus controles a través del sistema bancario para detectar la contratación de trabajadores indocumentados. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una alerta urgente a bancos y cooperativas para identificar y denunciar lo que califican como «actividades ilícitas» en las nóminas.
¿Qué está pasando? Bajo la administración de Donald Trump y la reciente Orden Ejecutiva 14406, las instituciones financieras están siendo obligadas a actuar como vigilantes del estatus migratorio de los trabajadores. El objetivo es frenar esquemas de nóminas fraudulentas que ocultan la contratación de personal sin documentos.
Los sectores bajo la lupa: El aviso destaca que la vigilancia se centrará especialmente en sectores donde el uso de mano de obra migrante es común:
- 🍎 Agricultura
- 🏗️ Construcción
- 🧹 Servicio doméstico
- 🏨 Hostelería
¿Cómo detectarán estas operaciones? El FinCEN ha compartido 18 indicadores de alerta para que los bancos reporten movimientos sospechosos, entre ellos: ✅ Uso intensivo de números ITIN sin documentación laboral clara. ✅ Pagos a través de empresas fantasma o intermediarios. ✅ Transferencias frecuentes en efectivo o mediante apps entre particulares.
El Departamento del Tesoro ha sido claro: buscan «restaurar la integridad» del sistema financiero, aunque críticos advierten que estas medidas profundizan la criminalización de la migración y ponen en riesgo a comunidades vulnerables al delegar labores de control migratorio a entidades privadas.
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